近日，云浮农商银行西街支行在办理银行卡业务时，严格落实监管部门“断卡”行动要求，凭借员工丰富的业务经验，成功堵截一起以开立工资卡为名的异常开卡风险事件，有效遏制了潜在风险发生。
事发当日下午4点左右，客户莫某到云浮农商银行西街支行要求办理银行卡，网点柜员基于根据“了解你的客户原则”，对客户的常住地址、工作单位、开卡用途等基本信息进行询问，客户均能清晰回答，但对工作单位经营业务、工作内容等并不了解，且有意回避柜员的询问。经过一番详细交流，结合客户的种种表现，出于职业警觉，柜员及时将信息上报网点运营主管。
运营主管根据近期工作风险提示，主动联系莫某提供的工作证明上填写的公司核实情况。经与对方公司沟通，发现该公司并无此员工。莫某属于冒充公司员工办理开卡业务，对方公司迅速派员到西街支行了解情况，同时向公安机关报案。西街支行工作人员积极配合，以办理业务需耗时较长为由稳住莫某。最后公安人员到场将莫某带回派出所进行下一步调查工作。至此，西街支行成功堵截一起异常开卡风险事件，将违法犯罪行为扼杀在摇篮中。
云浮农商银行相关负责人表示，近年来，新型网络电信诈骗手段层出不穷，银行卡倒卖、电信诈骗、伪卡盗刷等违法犯罪行为时有发生，该行将始终坚守合规底线，审慎经营，切实保障金融消费者合法权益，营造和谐稳定的金融消费环境。
来源：云浮日报
记者：梁耀天
通讯员：伍婷婷 邱东晓
责编：严靖
值班主编：区云波
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